Уклонение от уплаты 500 миллионов гривен налогов: ГПУ …

Post on: 2 Апрель, 2018 No Comment

Были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

 

Уклонение от уплаты 500 миллионов гривен налогов: ГПУ ...

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, по оперативному сопровождению ДЗЕ Нацполіції, расследуется уголовное производство по фактам и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, путем использования страхового рынка Украины», — заявила Сарган.

Она отметила, что «в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, а именно: Чао «Северодонецкое объединение АЗОТ», ПАО «АЗОТ», ПАО «РОВНОАЗОТ», ГП «ХИМИК» ПАО «АЗОТ» и другими, которые входят в бизнес-группы «Group DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».

«С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», Чао «СК «Дом Страхования» и другими, входящими в бизнес-группу «Group DF», заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — заявляет Сарган.

В этой связи сказано, что в дальнейшем вывода этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.

«Следовательно, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен.

«В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», — заявила Сарган.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура открыла уголовное производство относительно решения Кабинета Министров о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазам, 70% которых контролирует Дмитрий Фирташ и его партнеры.

Если вы нашли ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Похожие записи:

Leave a Comment on Facebook Wall.
Here your chance to leave a comment!

Калькулятор ОСАГО предоставлен calcus.ru
  • Популярное
  • Коментируемое