ПОРТАЛ О СТРАХОВАНИИ
Главная » Новости » Черкасский “Азот” среди фирм, через которые вывели 500 миллионов ...

Черкасский “Азот” среди фирм, через которые вывели 500 миллионов …

Просмотров: 17
Черкасский “Азот” среди фирм, через которые вывели 500 миллионов …

19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, пишет “Украинская правда“.

Обыски прошли в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

“В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО “Северодонецкое объединение азот”, ПАО “Азот”, ПАО “Ровноазот”, ГП “Химик” и другими, которые входят в бизнес-группы “GROUP DF”, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний”, – написала она.

По словам Сарган, в 2015-2017 годах с целью выведения средств в теневой сектор экономики вышеупомянутые предприятия заключили договоры страхования со страховыми компаниями ЧАО “СК “Саламандра-Украина”, ЧАО “СК “Дом страхования” и др., входящих в бизнес-группу “Group DF”, на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы.

“То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”, – пояснила Сарган.

Вывод этих средств осуществлялось путем страхования подконтрольными Фирташу страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи “мусорных” ценных бумаг других фиктивных предприятий и “подставных” физических лиц.

“Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения”, – сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Она добавила, что наличность, полученную в результате преступной деятельности, направляли предприятиям реального сектора экономики.

“Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен”, – подытожила Сарган.

Как известно, в августе 2017 года Генпрокуратура уже проводила обыски в предприятиях “Group DF” Фирташа.

Украинского олигарха Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюсту США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционной соглашение об экстрадиции между Австрией и Сша, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом, апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа в США.

Подобные публикации

Другие материалы по теме "Новости":